تم توجيه تسع تهم لمالك حصان السباق الرائد، جون دانس، في “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي تم التحقيق فيها على الإطلاق”.
الرجل الذي قاد أمثال الفائز بجائزة King George Bravemansgame للعودة إلى حظيرة الفائزين، متهم من قبل هيئة السلوك المالي بتحويل أكثر من 64 مليون جنيه إسترليني من أموال العملاء “لتمويل نمط حياة مترف”.
كان دانس شريكًا رئيسيًا في شركة إدارة الثروات WealthTek LLP، حيث يُزعم أنه أساء استخدام موقع الثقة الخاص به عن طريق الاحتيال.
يُزعم أن دانس، الذي كان يعمل في وقت فراغه، والذي بلغ الخمسين من عمره مؤخرًا، قام “بغسل عائدات إجرامه من خلال حساباته المصرفية الشخصية والتجارية”.
يُزعم أن هذا شمل تحويل مبلغ 723 ألف جنيه إسترليني لشراء ستة خيول سباق، بما في ذلك Bravemansgame في عام 2019.
وجاء في بيان هيئة الرقابة المالية: “السيد دانس متهم أيضًا بثلاث جرائم أخرى تتمثل في تقديم بيانات كاذبة بطريقة غير شريفة حول الأذونات التنظيمية لشركة WealthTek لمواصلة الاحتيال المزعوم.
“تم إطلاق سراح السيد دانس بكفالة وسيمثل أمام محكمة شمال تينيسايد في الساعة الثانية ظهرًا يوم 3 يناير 2025.
“إن أمر التقييد الذي حصلت عليه هيئة مراقبة السلوكيات المالية ضد السيد دانس لا يزال ساريًا.”
وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للتنفيذ ومراقبة السوق: “هذه واحدة من أخطر وأكبر عمليات الاحتيال التي حققنا فيها على الإطلاق.
“نزعم أنه على مدى سنوات عديدة قام السيد دانس بتحويل ملايين أموال العملاء لمصلحته الخاصة، حيث قام بإلقاء الأكاذيب وتزوير المستندات لتغطية مساراته.
“نحن نعلم أن هذا كان وقتًا مثيرًا للقلق بالنسبة للأشخاص الذين علقت استثماراتهم في WealthTek، وقد حاولنا إبقاء الجميع على اطلاع قدر الإمكان، نظرًا للطبيعة الإجرامية للجرائم قيد التحقيق.
“يسعدنا أن العملاء يرون الآن عودة أصولهم.”
تمت الموافقة على ذلك من قبل القاضي بعد سماع أدلة من هيئة الرقابة المالية.
لم يستجب الرقص أبدًا لهذه الادعاءات.
المزيد للمتابعة.
